Текст уведомления о внеочередном общем собрании акционеров

 Уважаемые акционеры!

         ОАО «Лидахлебопродукт» проводит 25 мая 2026 года в 13-00 внеочередное общее собрание акционеров в смешанной форме по адресу местонахождения Общества: г. Лида,  ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1) Об уменьшении уставного фонда ОАО «Лидахлебопродукт».

2) О внесении изменений в устав ОАО «Лидахлебопродукт».

3) Об аннулировании собственных акций ОАО «Лидахлебопродукт».

4) О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи акций от 17.03.2026 № 411.

     Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров принимаются с 12 мая 2026 г. по 17 мая 2026 г.

     Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета, для принятия решений, входящих в компетенцию общего собрания акционеров.

     Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –    11 мая 2026 года.

     Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник — пятница), начиная с  12 мая 2026 г. по 24 мая 2026 г. по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 25 мая  2026 г. с 8.00 до 13.00 по месту проведения собрания по адресу: г.Лида, ул. Булата, 1.

     Порядок регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров (акционерами, изъявившими желание голосовать очно): 25 мая 2026 г. – в день проведения собрания – с 11.45 до 12.45 согласно списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

      Способ получения бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в собрании: лично по месту нахождения Общества г. Лида, ул. Булата, 1 в финансово-экономическом отделе с 8.00 до 16.45 часов (под роспись) с 12 мая 2026 г. по 22 мая 2026 г.

     Акционерам, владельцам более 10 % голосующих акций Общества (их представителям) бюллетени для голосования вручаются под роспись, либо направляются заказным письмом по их требованию.

     Заполненные бюллетени принимаются по месту нахождения Общества (г. Лида, ул. Булата,1). В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом от акционеров (их представителей) не позднее 22 мая 2026 г. – при заочном голосовании, 25 мая 2026 г. – при очном голосовании.

     Акционеры Общества могут получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, и другую информацию по собранию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в финансово-экономическом отделе по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1.

                                                                                                                                                                                       Наблюдательный совет ОАО «Лидахлебопродукт