Текст уведомления о годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!

            ОАО «Лидахлебопродукт» проводит 30 марта 2026 года в 13-00 часов годовое общее собрание акционеров в смешанной форме путем присутствия на собрании, либо письменного опроса по адресу местонахождения Общества: Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.

3) О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2025 год.

4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о

прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.

5) О выплате дивидендов за 2025 год.

6) О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2026 год.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

         Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол  от 17.02.2026 № 43).

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:

с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания начиная с 6 марта 2026 г. по 27 марта 2026 г. по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 30 марта 2026 г. — с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров;

с информацией о деятельности Общества за 2025 год в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с 6 марта 2026 г. по 27 марта 2026 г. по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 30 марта 2026 г. с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров;.

          Способ получения бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в собрании: лично по месту нахождения Общества г. Лида, ул. Булата, 1 в финансово-экономическом отделе с 8.00 до 16.45 часов (под роспись) с 19 марта 2026 г. по 27 марта 2026 г. (акционерами, изъявившими желание голосовать заочно), а в день проведения собрания акционеров 30 марта 2026 г. – по месту проведения собрания (акционерами, изъявившими желание голосовать очно).

            Акционерам, владельцам более 10 % голосующих акций Общества (их представителям) бюллетени для голосования вручаются под роспись, либо направляются заказным письмом по их требованию.

        в голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом от акционеров (их представителей), не позднее 27 марта 2026 г – при заочном голосовании, 30 марта 2026 г. – при очном голосовании.

Регистрация участников собрания состоится 30 марта 2026 г. с 11.45 до 12.45 по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 3 марта 2026 г.

                                                                       Наблюдательный совет ОАО «Лидахлебопродукт».