Текст уведомления о годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!

          ОАО «Лидахлебопродукт» проводит 28 февраля 2025 года в 13-00 часов годовое общее собрание акционеров в смешанной форме путем присутствия на собрании, либо письменного опроса по адресу местонахождения Общества: Гродненская обл., г. Лида,  ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.

3) О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2024 год.

4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.

5) О выплате дивидендов за 2024 год.

6) О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) О внесении изменений в Устав ОАО «Лидахлебопродукт».

       Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол от 23.01.2025 № 35).

с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания начиная с 07 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (отдел МТС и ТК), 28 февраля 2025 г. с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров;

с информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с 07 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (отдел МТС и ТК), 28 февраля 2025 г. с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

     Способ получения бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в собрании: лично по месту нахождения Общества (г. Лида, ул. Булата, 1, в отделе МТС и ТК с 8.00 до 16.45 часов (под роспись) с 17 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года.

      Акционерам, владельцам более 10 % голосующих акций Общества (их представителям) бюллетени для голосования вручаются под роспись, либо направляются заказным письмом по их требованию.

       Заполненные бюллетени принимаются по месту нахождения Общества (г. Лида,                  ул. Булата,1). В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом от акционеров (их представителей) не позднее 25 февраля 2025 года.

     Регистрация участников собрания состоится 28 февраля 2025 г. с 11.45 до 12.45 по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

    Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 03 февраля 2025 г.                         

                                                                                                                                                                        Наблюдательный совет ОАО «Лидахлебопродукт».