По вопросам повестки дня собрание решило:
По первому вопросу:
- Признать эмиссию акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций ОАО «Лидахлебопродукт», состоявшейся в количестве 228 571 428 штук простых (обыкновенных) акций.
- Утвердить результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска в количестве 228 571 428 (двести двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая, на общую сумму 3 999 999,99 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) рубля на основании договора подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Лидахлебопродукт» от 2 сентября 2026 г. (далее − договор подписки), заключенного между ОАО «Лидахлебопродукт» и Гродненским областным исполнительным комитетом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25 августа 2026 года (протокол № 4) и документа, подтверждающего зачисление средств в размере 3 999 999,99 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) рубля в оплату акций на счет эмитента, указанного в подпункте 3.1. пункта 3. договора подписки.
Результаты голосования:
ЗА – 5 242 768 092 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
- Увеличить размер уставного фонда ОАО «Лидахлебопродукт» с 102 816 514,0275 (сто два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать рублей 2,75 копейки) рубля до 106 816 514,0175 (сто шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать рублей 1,75 копейки) рубля.
- Осуществить дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Лидахлебопродукт» в количестве 228 571 428 (двести двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая на сумму 3 999 999,99 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) рубля.
- Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.
- Привилегированные акции не выпускаются.
- Дополнительно выпущенные акции в количестве 228 571 428 (двести двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук передать в собственность Гродненской области.
Результаты голосования:
ЗА – 5 242 768 092 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу:
- Принять решение о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества «Лидахлебопродукт» (прилагается).
- Генеральному директору ОАО «Лидахлебопродукт» Островскому А.Н. в установленном законодательством порядке обеспечить регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Лидахлебопродукт».
Результаты голосования:
ЗА – 5 242 768 092 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:
Внести в устав ОАО «Лидахлебопродукт» следующие изменения:
- Пункт 20 главы 3 «Уставный фонд, акции общества» изложить в следующей редакции:
«Уставный фонд Общества составляет 106 816 514,0175 (Сто шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) белорусских рублей 1,75 копейки.
Уставный фонд разделен на 6 103 800 801 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая.
Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.».
- В части третьей пункта 40 главы 7 «Созыв общего собрания акционеров и подготовка к его проведению» слово «двадцати» заменить на «пятидесяти».
Генеральному директору ОАО «Лидахлебопродукт» Островскому А.Н. в установленном законодательством порядке и сроки обеспечить государственную регистрацию изменений в устав.
Результаты голосования:
ЗА – 5 242 768 092 (100 % голосов); ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
