Решения внеочередного общего собрания акционеров от 26 октября 2026 года (Протокол №6)

По вопросам  повестки  дня  собрание  решило:

По первому вопросу:

Утвердить расчет уменьшения размера уставного фонда ОАО «Лидахлебопродукт» (прилагается).

Уменьшить уставный фонд ОАО «Лидахлебопродукт» с 106 816 514,0175 рубля до 104 796 512,4675 рубля путем приобретения  ОАО «Лидахлебопродукт» 115 428 660 акций собственной эмиссии у ОАО «Агентство по управлению активами» в целях сокращения их общего количества.

Утвердить уставный фонд ОАО «Лидахлебопродукт» в размере 104 796 512,4675 рубля, разделенный на 5 988 372 141 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая.

Результаты голосования:

ЗА – 5 413 910 940 (100  % голосов); ПРОТИВ —  нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

  По второму вопросу:       

1. Пункт 20 главы 3 «Уставный фонд, акции общества» изложить в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 104 796 512,4675 (Сто четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двенадцать рублей 46,75 копейки) рубля.

Уставный фонд разделен на 5 988 372 141 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.».

2. Часть вторую пункта 76 главы 10 «Исполнительные органы общества» исключить.

Генеральному директору ОАО «Лидахлебопродукт» Островскому А.Н. в установленном законодательством порядке и сроки обеспечить государственную регистрацию изменений в устав.

Результаты голосования:

ЗА – 5 413 910 940 (100  % голосов); ПРОТИВ —  нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

  По третьему вопросу:

Аннулировать простые (обыкновенные) акции ОАО «Лидахлебопродукт» в количестве 115 428 660 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 0,0175 рубля каждая. Общая номинальная стоимость аннулированных акций составляет 2 020 001,55 рубля.

Генеральному директору ОАО «Лидахлебопродукт» в установленном законодательством порядке и сроки обеспечить исключение аннулированных акций из Государственного реестра ценных бумаг.

Результаты голосования:

ЗА – 5 413 910 940 (100  % голосов); ПРОТИВ —  нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.