Уведомление о годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!

ОАО «Лидахлебопродукт» проводит 29 марта 2021 года в 13-00 годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу местонахождения Общества: Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году.

3) О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2020 год.

4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.

5)       О выплате дивидендов за 2020 год.

6) О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) Об утверждении локальных нормативных правовых актов                                             ОАО «Лидахлебопродукт».

         Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол от 25.02.2021 № 33).

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:

с информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со  ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. «О хозяйственных обществах»: с 9 марта по 28 марта 2021 г. в рабочие дня (понедельник – пятница) по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 29 марта 2021 года с 8.00 по месту проведения  годового  общего собрания акционеров;

с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: начиная с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 29 марта 2021 года с 8.00 по месту проведения  годового  общего собрания акционеров.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров: 29 марта 2021 года — в день проведения собрания — с 11.45 до 12.45 согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 15 марта 2021 года.

Справки по телефону – 8 0154 65-25-75.

                                                 Наблюдательный совет  ОАО «Лидахлебопродукт».