Уведомление о годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!

          ОАО «Лидахлебопродукт» проводит 24 марта 2022 года в 13-00 часов годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу местонахождения Общества: Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

3) О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2021 год.

4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.

5) О выплате дивидендов за 2021 год.

6) О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) Об утверждении Устава ОАО «Лидахлебопродукт» в новой редакции.

10) О признании утратившими силу локальных нормативных правовых актов  ОАО «Лидахлебопродукт».

         Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол от 23.02.2022 № 32).

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:

с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания начиная с 16 марта 2022 г. по 23 марта 2022 г. в рабочие дни (понедельник — пятница) по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 24 марта 2022 г. с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров;

с информацией о деятельности Общества за 2021 год в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с 4 марта 2022 г. по 23 марта 2022 г. в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу:  г. Лида, ул. Булата, 1, с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел), 24 марта 2022 г. с 8.00 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Регистрация участников собрания состоится 24 марта 2022 г. с 11.45 до 12.45 по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 3 марта 2022 года.

  Наблюдательный совет  ОАО «Лидахлебопродукт».