Уведомление о годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Лидахлебопродукт»

28 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Лидахлебопродукт»,

Место нахождения: Гродненская обл., г.Лида, ул.Булата, 1

Собрание пройдет по адресу: Гродненская обл., г.Лида, ул. Булата,1, актовый зал

Повестка дня собрания:

1) О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год  и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2)  Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.

3)  О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за  2017 год.

4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.

5)      О  выплате дивидендов за 2017 год.

6)  О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

7) Об избрании членов наблюдательного совета  и ревизионной комиссии.

8) Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г.Лида, ул.Булата, 1 с 15 по 28 марта 2018 года (время работы с 8.00 до 16.45 финансово-экономический отдел) либо 28 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11.45 до 12.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –28 марта 2018 года, 13.00

Список лиц, имеющих право на участив в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 15 марта 2018  года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность