Notice of the annual General meeting of shareholders

«Уважаемые акционеры ОАО «Лидахлебопродукт»!

27 марта 2019 года в 13.00 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Булата, 1.

Повестка дня:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год. О мерах принятых по предупреждению экономической несостоятельности Общества и о снижении уровня затрат в 2019 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за отчетный год.
5. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Лидахлебопродукт».

Об утверждении Положения о нормативах технологических потерь (отходов) и нормах естественной убыли при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров и запасов.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 18 марта 2019 г. по день проведения собрания по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1 с 8.00 до 16.45 (финансово-экономический отдел).

Регистрация участников собрания состоится 27 марта 2019 г. с 11.45 до 12.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2019 года.

Наблюдательный совет ОАО «Лидахлебопродукт».